涨粉宝(粉丝服务平台)

“

到了最后就是说

自己的哪个欲望更大

把所有的钱还会用来投进去‍‍‍‍‍‍‍‍

”

多名主播直播间现“大哥”‍‍‍‍‍‍‍‍

近万元打赏竟是犯罪所得

李某是某直播平台的主播，拥有近千万粉丝。李某的直播间内有一个名叫“平生哥”的听众，时常对他进行大额打赏。李某共接受了“平生哥”近5000亿元的打赏粉丝服务平台，甚至有时在三天或则一个时间段内接到近百亿元打赏。而他会在接到打赏后，把钱以各类形式退还给“平生哥”。

27岁的王某同样是这个平台的主播。在跟“平生哥”相识后，王某接受了他大量的打赏。跟李某一样，王某也会把打赏退还给“平生哥”。二人在线下也相处甚密，常常一齐游玩。

近一年时间里，李某和王某以及其他两个主播接受了“平生哥”近万元打赏，且都以各类形式对“平生哥”进行了放款。每位主播的放款比列不同，有的会全额退还，有的会返一部份，自己再存留一点。甚至在后期，有主播在直播间表示，假如有人乐意为他打赏，他可以全额退还。

这名“平生哥”实为涉案公司的监事长于某，他打赏主播的巨额资金都是犯罪所得，目的是为了洗清赃物。

经过调查，民警觉得主播的这些行为早已涉嫌了洗钱犯罪。2023年2月，在公安部的统一布署下，北京民警在全省展开了对多个主播的收网行动。在此次行动中，民警在全省十几个地市共拘捕近30人，她们全部是某直播平台的主播或则工作人员，都接受了于某的大额打赏。

这种人到案后表示乐意退回以前接受的赏金以及配合民警继续调查涉案资金的去向。

投资百万血本无归

早在调查于某的资金流向之前，民警就早已接到一些投资人受骗的报警。‍‍‍‍‍‍‍

杭州的李男士经营了一家黄金首饰店。因为生意红火，李男士手头有了些余钱，开始接触理财产品。2018年，李男士在同学刘晓红（化名）的介绍下投资了一个项目。

刘晓红向李男士介绍，一家大公司正在募集资金。这家公司总部坐落广州，由顾客凑钱订购工程使用的渣土车，公司负责将汽车租给一些工程施工方获得房租，房租根据一定比列跟顾客分配。刘晓红向李男士保证，和她一起投资这家公司稳赚不赔。

在一番考察和了解后，李男士试投了一段时间，本息和月息都是根据协议约定的时间准时到账。为了让李男士愈发安心，业务员同事将她拉进了公司的陌陌群中，李男士也因而得到了更多的内部消息。每次协议一到期，李男士都会将到期的钱继续投入下一轮中。不到一年的时间，李男士的投资金额达到了289亿元。

2020年8月，李男士有一笔170亿元的投资款正式到期。此时，李男士发觉公司陌陌群中有职工反映薪资延后领取的问题。没过几天，公司监事长于某不知去向，公司也表示无力清偿和兑现投资。

山东的王先生也遇见了和李男士差不多的情况。2018年，王先生也接触到了这家公司。在尝试投资并取得高额月息以后，王先生将这个消息告诉了他的同事同学。在王先生的介绍下，舅舅和同学也经他的手代办了近700亿元的投资协议。但是2020年8月，公司监事长于某的忽然消失让王先生除了亏了本，还受到了舅舅同学的围攻。

此后，李男士和王先生向民警报了案，警员也很快找到了公司坐落广州闵行的总部，却已经人去楼空。公司监事长于某逃往境外，公司总工裁等多个高管均被民警带走调查。民警经过审计发觉，这家公司早已没有可冻结的资金，受害人的投资几乎血本无归。

借助虚假项目募集资金

通过直播平台洗清赃物

民警通过辗转多地取证，发觉这家公司以投资为名，实际上涉嫌集资盗窃活动。她们打着租赁渣土车等幌子，在全省100多个城市非法募集公众资金。

在一年多的经营里，这家公司向公众声称自己是有政府背景的新能源企业，承揽各个地方的小型基建工程运输。她们面向大众融资买房，承诺以相应比列给与投资人分红。但是，她们所谓的车牌和文件大部份是伪造的，好多项目也根本不存在。

在领到资金后，于某则会通过直播打赏再由主播放款的形式洗清赃物。

公司的高管何某等人随即因涉嫌非法吸收公众存款等罪名，被检察机关提起公诉。经过法庭审理，公司多名中级管理人员犯非法吸收公众存款罪，被改判5到7年有期刑期，并处罚金。部份被告人由于犯罪情节较轻，积极赔付受害人损失粉丝服务平台，被改判3年以下有期刑期，缓期执行。同时民警加大了对公司监事长于某的追缉。

目前司法机关对于案件追赃挽损的工作还在进行中，以直播打赏作为手段的洗钱方法也将是民警下一步调查的重点。

普法时间

Q1：

通过主播打赏的形式洗钱的这类案件，它的特征跟往年这些洗钱犯罪有哪些不同？严打的难度会不会更大？

A1：

与传统的地下钱庄、虚假投资等洗钱犯罪手法相比，通过直播打赏洗钱的隐蔽性更强，发觉和严打的难度更大。你们一般会认为洗钱犯罪离我们生活比较远，通过解析这个案例我们不难发觉，虽然洗钱犯罪就发生在我们身边，只不过它披着合法的外衣，借助熟悉的场景，特别具有蒙蔽性。假如检测不到位、不及时的话，很容易被不法分子借助，弄成了洗钱的犯罪通道。这个案件就非常典型。平台主播李某明晓得于某的资金是来始于犯罪所得，为了提高自己的人气攫取流量还接受打赏。更恶劣的是他根据嫌疑人的指令，把打赏的资金转移到了指定的帐户。整个过程，表面上看是一个合法的给主播打赏的行为，虽然背后早已实现了对犯罪资金的转移，所以李某的行为也构成了洗钱罪。我们也发觉在整个过程中，产生了一个比较完整的非法利益链条。上游犯罪洗白了资金，主播和公司攫取了流量，平台则领到了抽成，但是在这儿面各个环节利益互相交织，纷繁复杂，所以给我们公安机关侦查破案带来了好多挑战。

Q2：

洗钱犯罪的害处彰显在那里？对于洗钱类犯罪的严打和防范，公安机关接出来都会有什么措施？

A2：

洗钱犯罪是一个十分典型的服务型犯罪，它具有特别强的传导性和扩张性。一方面它为非法集资、电信盗窃、网络赌场等上游犯罪转移隐匿犯罪所得，加速了上游犯罪的漫延，严重侵犯了老百姓的切身利益；另外一方面在施行犯罪过程中，犯罪分子常常借助交行帐户、第三方支付那些合法的支付工具，使得大量的非法资金步入金融体系，也给我们国家的金融安全带来了隐患。近些年来我们密切协同人民交行、外汇管理等部门连续组织举办专项行动，布署了十大会战，对各种洗钱犯罪展开了硬朗的攻势，破获了一大批重大有影响的案件。我们将强化与人民交行、外汇监管部门的协作配合，举办联合检测、联合剖析、联合研判、联合严打，坚决掐断这些非法的资金通道，共同促进源头的整治，竭力维护我们国家的金融安全和金融秩序。

视觉设计｜宋小军

主编|王秀敏

案件来源|《今日说法》“守护经济安全”特别企划《巨额打赏的背后》